En desarrollo de sus operaciones, autonomía, autodeterminación y en cumplimiento de las normas nacionales e internacionales como la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes de 1988, el Convenio Internacional de las Naciones Unidas para la Represión de la Financiación del Terrorismo del 2000, las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), las disposiciones normativas internas y las directrices de la Superintendencia de la Economía Solidaria, ha implementado un Sistema para la Administración del Riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, aprobado por el Consejo Superior Universitario.
Acuerdo Superior 561 del 14 de abril de 2020, "Por el cual se actualiza el manual SARLAFT de la Universidad Cooperativa de Colombia (versión número 3)", que actualiza el Acuerdo Superior 367 del 13 de marzo de 2018.
Contiene entre otras, las políticas, controles y procedimientos para la administración del riesgo, fija las medidas necesarias y las herramientas que aseguran la debida diligencia y el conocimiento efectivo, eficiente y oportuno de las contrapartes con los que la Universidad tiene o va a tener su relacionamiento, y así minimizar y eliminar las prácticas relacionadas con el lavado de activos y la financiación del terrorismo, asegurando la seguridad, transparencia y confiabilidad en las operaciones que realiza.
El Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo se hace extensivo a todas las operaciones que desarrolla la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA en ejercicio de las labores y cumplimiento de su objeto social y cumple con la Política de Protección de tratamiento de información y protección de datos personales (Acuerdo 171 de 2014)
Para el desarrollo de las funciones señaladas se ha designado Oficial de Cumplimiento de la Universidad Cooperativa de Colombia, mediante la el Acuerdo 606 de 2020.
Certificación SARLAFT 8 de septiembre de 2020
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DOCUMENTOS UIAF Riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en el sector solidario